未经有关部门依法批准,通过组织老年人听课、进店送礼品、口口相传、免费旅游等方式,以高额返利为诱饵,公开吸引群众投资购买老妈乐产品,引诱投资成为会员获取返利,以此非法吸收公众存款。近日,山东省临清市人民法院依法公开宣判一起非法吸收公众存款案。被告人许某某犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑一年三个月,并处罚金3万元;依法追缴被告人许某某非法吸收的公众存款178万余元,返还集资参与人。
临清市先锋路恒众生活用品经营中心(又称老妈乐临清一店)是以聊城市东昌府区于集镇某村陈某某名义于2017年5月8日注册成立的个体工商户,作为辽宁沈阳老妈乐商贸有限公司(后更名为全家福健康管理有限公司)网上商城的线下服务站。被告人许某某于同年5月10日受聘担任店长,招募员工,未经有关部门依法批准,通过组织老年人听课、进店送礼品、口口相传、免费旅游等方式,以高额返利为诱饵,公开吸引群众投资购买老妈乐产品,成为老妈乐商城会员。老妈乐商城会员制消费积分返利运营模式为:会员投资1280元至25600元,分别成为银卡会员、金卡会员、钻卡会员等,可获得与会员等级相对应的2000元至64320元不等的购物券,购物券可按照日营业额的30%兑换现金,会员级别越高,返利越多,引诱群众投资成为会员获取返利,以此非法吸收公众存款。
老妈乐商城停止返现后,全家福健康管理有限公司于2017年12月推出德和商城购物系统,采用和老妈乐商城相同的运营模式。许某某又将25名原老妈乐商城会员发展成为德和商城会员,共非法吸收公众存款31万余元。
综上,许某某共发展会员46名,非法吸收公众存款2836706元,除返还1053817元,造成1782889元不能返还。
法院审理后认为,被告人许某某违反国家金融管理法律法规,未经有关部门依法批准,公开向社会不特定公众非法吸收资金,其行为已构成非法吸收公众存款罪。法院依据被告人犯罪性质、情节等遂依法作出上述判决。