建立空壳公司，虚构外贸订单，骗取面料差价……记者今天（10月26日）从宁波市公安局鄞州分局获悉，宁波鄞州警方历经两年，研判侦察，跨省追捕成功破获一起特大合同诈骗案，抓获诈骗犯罪团伙成员10名，连带破获7起全国范围内相关案件，涉案金额高达2300余万元。

　　高进高出做诱饵

　　案件得从2015年说起。2015年1月15日，宁波鄞州警方接到宁波鄞州托米海伦有限公司法人陈先生报案，称2013年10月其经象山启恒服饰有限公司法人代表林某介绍，同香港两家公司签订服装加工出口购销协议，并按对方公司要求，向深圳两家布料公司购买所需指定面料。

　　“这两家香港公司指定的面料是市场积压品，而且价格远远高于市场价，但是对方的收购价格也高，当时没多想，就把合同给签了。”陈先生告诉记者，自己的公司主要做外贸生意，接触的外贸单子不少，收到香港公司的海外信用证后，没多想就签了合同，把这两笔订单交给象山启恒服饰有限公司进行服装生产，没想到货物全部生产完了，两家香港公司用各种理由推迟发货，直到信用过期，没办法兑付。之后两家香港公司负责人集体失联，公司的750万元全亏了。

　　空壳公司渐显原形

　　接到报案后，宁波市鄞州警方根据线索立即展开侦查。经查，民警判断这是一起采用虚构外贸订单，骗取面料差价的合同诈骗案件。当时在宁波服装界引起一阵热议，众说纷纭，此案得到了宁波市公安局局长黎伟挺高度重视，指示鄞州区公安分局经侦大队确定专人专办。鄞州分局经侦大队立即抽调精干警力，成立“2015.1.15”案件专案组进行多方位的研判，开展侦查工作。

　　当天，专案组民警兵分多路赶赴深圳、东莞等地进行侦查。经侦查发现，犯罪嫌疑人公司的资金去向极为分散，巨量个人账户交叉转移，数据庞杂。后经办案民警落地查证，发现两家香港公司在东莞没有实际的经营场所，两家面料供应单位也没有工商注册地址。

　　在深圳市公安部门的配合协查下，民警发现，工商部门登记注册的涉案公司人员在深圳没有任何活动轨迹。是虚假身份还是隐匿行踪？侦查工作陷入困境之时，专案组民警获取了一条关键性的线索。

　　民警得到情报，得知这两家香港公司在同一时间段内与福建、泉州等地的公司也发生过同样贸易往来并出现拒收货物的情况，受害人已向当地公安机关报案。专案组立即同福建省泉州市公安局经侦支队交流案件信息，联合开展侦查工作。

　　2015年5月，福建省泉州市公安局锁定了刘某（男，44岁，四川达县人）的身份信息，并将其列为全国逃犯。专案组民警立即赶赴刘某户籍所在地四川达县，但依旧难寻其落脚点和活动轨迹。

　　2016年12月27日，刘某被宁波鄞州警方列为全国网上逃犯。与此同时，专案组民警再次前往刘某老家四川达县，希望通过排摸发现嫌疑人的踪迹和落脚点，依旧无功而返。

　　大数据锁定嫌疑人

　　专案组继续奔赴广东广州、深圳、东莞、惠州以及河南等地，一方面发现新的线索，另一方面继续寻找刘某的落脚点。

　　今年5月，鄞州警方经分析研判，调整思路从资金账户入手，顺藤摸瓜，在大数据的支撑下，最终锁定了犯罪嫌疑人刘海某（男，36岁，河南项城人）和李某（男，50岁，四川营山人）。

　　在侦查过程中，民警发现李某的身份系伪造，曾使用“李佳鑫”的假身份。

　　摸清事实并固定证据后，民警立即开展抓捕行动，于5月20日晚在河南信阳将犯罪嫌疑人刘海某抓获。刘海某的归案使得此案有了重大突破口。

　　嫌疑人到案后，刘海某向警方交代了以李某和刘金某为首的诈骗团伙在山东、浙江、广东等地采用虚构外贸订单，骗取面料差价实施诈骗的犯罪事实。并交代了团伙的分工和构架、主犯李某和刘金某的身份信息和落脚点。

　　“特请报告，主犯李某在无锡出现。”

　　接到情报后，专案组民警连夜奔赴无锡实施追捕。在当地公安部门的协助下，经视频研判、轨迹分析和跟踪守候，与6月27日凌晨在上海嘉定一宾馆内将犯罪嫌疑人李某抓获。经连夜突审，专案组获取了刘金某的相关信息，当即赶赴深圳，与28日深夜在一暂住房内抓获嫌疑人刘金某。

　　经进一步审讯，本案主要犯罪嫌疑人刘金某、李某对团伙合作虚构外贸订单骗取面料差价的犯罪事实供认不讳，同时向警方交代了刘北某，漆某、主谋等其他涉案人员的身份信息及犯罪情况。

　　“广州、深圳组嫌疑人落网。”

　　“广东中山组嫌疑人落网。”

　　专案组乘胜追击，捷报频传。直至8月初，10名犯罪嫌疑人全部归案。

　　目前，10名犯罪嫌疑人已被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，案件还在进一步办理中。