一起电信网络诈骗，500多人掉入陷阱，法院用时5个月奔赴多地追回5534万余元赃款，其中最高返款金额超过344万元。判决、追赃、返款，浙江省金华市中级人民法院不遗漏一位被害人，做到应发尽发。

　　判决

　　2020年8月24日，金华市中级人民法院一审审理杨某某等电信网络诈骗一案，以诈骗罪分别判处被告人杨某某等5人十一年至十五年不等的有期徒刑，并处罚金。浙江省高级人民法院二审维持原判。

　　经查，2018年初至2019年初，由杨某某等5人组成的犯罪团伙设立4个数字货币交易平台，通过拨打电话、加微信好友、组建微信群等方式吸引客户到直播间听课，由讲师骗取客户信任推荐投资数字货币，其他成员在直播间当托，以此诱骗客户到平台投资。

　　“这些平台都是有团队的，有讲师还有操盘手”，审判员李晔介绍：“刚开始的时候，讲师会说某数字货币近段时间会升，操盘手就控制该货币上升，反之也是一样，造成一种讲师说的话很灵验的假象，让人渐渐相信跟着他们投资能赚到钱。”

　　客户投资后，该团伙通过后台操纵数字货币价格走势，先让客户小有盈利以骗取客户追加更多投资，再操盘数字货币价格暴跌制造客户亏损，骗取556名被害人共计7400余万元。

　　追赃

　　该案审结后，于同月就涉刑事财产部分移送至金华中院执行局进行执行。

　　从2021年1月初开始，该院执行员多次奔赴西安、深圳、南昌等地扣划罪犯杨某某等5人的多个银行账户共计5039万余元。拍卖处置了杨某某等5人的帕拉美拉、路虎揽胜、宾利、奔驰、宝马等汽车得款503万余元。截至6月4日，共计追回赃款5534万余元。

　　追赃的同时，根据各数字交易平台追回的赃款、被害人损失，依据刑事判决书确定赃款返还原则，制作了详尽的返还方案，从5月25日开始正式返款。

　　返款

　　为避免遗漏被害人，及时返还赃款，金华中院执行局开展多方溯源，审查聊天记录等客观证据；联合审计机构，查阅刑事案卷80余宗，仔细核查每一位被害人的报案笔录；对无报案记录的被害人，则通过梳理公安机关查获的电子数据6000余条以获取信息。最终，明确了548名被害人的个人信息、账户信息、联系方式，并一一电话联系核实。

　　电话联系过程中，执行员在联系被害人的时候还遇到了不少“误会”。

　　“打电话的时候，甚至遇到过有几个当事人把我们当成骗子，不相信我们是法院的。”“还遇到过几个当事人，都已经放弃这笔钱了，突然收到法院的返款还很惊讶。”执行员严征回忆道。

　　被害人代表王先生表示：“5月26日，我收到金华法院执行的被骗返赃款34万多，返还了我被骗金额的74%多，这个数额其实让我感觉到很惊讶的，没有想到会有这么高的返款比例，当时我是落泪了，有一种失而复得的激动。”

　　目前，确定联系方式的548名被害人都已收到返赃款，其中最高返款金额超过344万元。另有8人因联系方式缺失等客观原因无法取得联系。