武汉警方破获一起特大网络诈骗案
800余人藏身写字楼荐股票炒期货诈骗
2017-06-13 09:26:17 | 来源:法制网 | 作者:刘志月 王威 唐时杰 何正鑫
  • 图为抓捕现场。唐时杰/摄
  • 图为押解现场。唐时杰/摄
  • 图为查扣的涉案手机。唐时杰/摄
  • 图为查扣的涉案物品。唐时杰/摄
  捣毁非法互联网金融平台诈骗窝点10处,抓获涉案人员808名,查扣电脑800余台,收缴银行卡3000余张……

  6月12日,湖北省武汉市公安局通报了前述特大网络诈骗案。

  据了解,此案系全国范围打击整治非法互联网金融诈骗平台动用警力最多、查获人数最多的一起案件。

  浮出水面

  今年4月,武汉市公安局江岸区分局在“万名警察进社区”工作中发现,在江岸区塔子湖地区有人实施电信网络诈骗。

  警方经过2个多月的秘密侦查,发现了一个特大网络诈骗犯罪团伙。该团伙利用非法互联网金融平台,通过电信网络招揽客户,采取推荐股票、炒期货等方式实施诈骗。

  循线深挖,警方发现,这一诈骗团伙窝点遍布武汉,藏身江岸、洪山、东湖高新、硚口、江汉等5个区的写字楼内,涉及从业人员800余人。

  武汉市公安局随即成立专班,民警深入窝点开展摸底调查,摸清了该犯罪集团的人员结构、活动规律、作案手法,并锁定了骨干成员。

  突击行动

  6月7日,武汉市委常委、市公安局党委书记李义龙下达了代号为“闪电行动”的统一收网指令。

  6月9日上午,在武汉市公安局党委副书记、副局长熊波亲自指挥下,江岸区公安分局及市局刑侦、网安、技侦、特警等多个警种共组织1000余名警力,分成14个抓捕组,同时对骨干分子和10处窝点实施突击抓捕行动。

  行动一举抓获涉案人员808名,其中骨干成员8名,查扣电脑800余台、手机2000余部、银行卡3000余张。

  公司化运营

  经初步审查,2015年以来,该犯罪团伙以投资组建的某集团公司为总部,旗下先后成立多家分公司、子公司,设立人事部、财务部、行政部等机构部门,分为经理、分析师、业务小组长、业务员等组织层级。

  在网上发布招聘信息招揽、培训业务员,依托虚构的互联网金融平台,通过业务员以有内幕消息等虚假信息为由,引诱受害人加入专门QQ群、微信群。

  入群后,群内所谓的“证券公司资深分析师”和“经理”会逐个联系受害人,引诱受害人交易股票、期货、贵金属、外汇等金融产品,受害人若获利则按“五五”、“六四”分成,若亏损则拉入“黑名单”不再联系。

  目前,警方已依法采取刑事强制措施456人,其中,刑事拘留411人,取保候审45人。该案还在进一步调查中。

  武汉市公安局有关负责人介绍,此案是武汉警方开展“三打击二整治一提升”专项行动以来取得的重大战果。警方将持续严厉打击互联网金融领域的违法犯罪,同时提醒广大市民,投资要理性,注意甄别理财信息真伪,对互联网、手机短信发布的各类投资理财信息,要通过相关主管部门进行确认,以防上当受骗。
责任编辑:李宁