徐州一男子成立“空壳公司”套现660余万被拘
2010-09-28 15:50:02 | 来源:中新网 | 作者:朱志庚 李东艳
中新网徐州9月27日电 今日,记者从徐州市公安局经侦支队获悉,公安机关在对在侦案件的深挖过程中获得线索,徐州一男子惠某在无实际交易的情况下,利用POS机在徐州及外省市非法套取现金660余万元,目前犯罪嫌疑人已经被警方抓获。
据办案警方介绍,1967年出生的惠某,大学文化,中医专业毕业。2005年以来,惠某在徐州市工商部门登记成立了徐州某医疗科技公司,经营范围为医疗器械开发、销售及技术服务。但因经营不善,常年亏损,资金缺口极大。2006年至2009年间,惠某以公司名义从徐州市卡卡通电子商务公司申领多台POS机,分别在徐州市淮海东路上、徐州市外贸公司附近、矿大科技城等办公地点虚构交易,以收取0.7%至3%不等的手续费用,为他人套取现金。同时为解决生意上的亏空,惠某还利用自己申办的银行卡并借用他人信用卡大肆套取现金。截至案发,惠某累计为贷记卡客户和自己刷卡971笔,套现金额660余万元,造成银行方面手续费损失8万余元。
警方在侦办此案过程中,调查发现,惠某开办的公司已无实际经营内容,办公地点几经变更,无法找到此人。今年9月6日凌晨5点,办案民警终于在惠某的居住地将其抓获。
经审查,惠某对其利用徐州某医疗公司的POS机为自己和他人非法套现的犯罪行为供认不讳。9月6日惠某被依法刑事拘留。
据办案警方介绍,1967年出生的惠某,大学文化,中医专业毕业。2005年以来,惠某在徐州市工商部门登记成立了徐州某医疗科技公司,经营范围为医疗器械开发、销售及技术服务。但因经营不善,常年亏损,资金缺口极大。2006年至2009年间,惠某以公司名义从徐州市卡卡通电子商务公司申领多台POS机,分别在徐州市淮海东路上、徐州市外贸公司附近、矿大科技城等办公地点虚构交易,以收取0.7%至3%不等的手续费用,为他人套取现金。同时为解决生意上的亏空,惠某还利用自己申办的银行卡并借用他人信用卡大肆套取现金。截至案发,惠某累计为贷记卡客户和自己刷卡971笔,套现金额660余万元,造成银行方面手续费损失8万余元。
警方在侦办此案过程中,调查发现,惠某开办的公司已无实际经营内容,办公地点几经变更,无法找到此人。今年9月6日凌晨5点,办案民警终于在惠某的居住地将其抓获。
经审查,惠某对其利用徐州某医疗公司的POS机为自己和他人非法套现的犯罪行为供认不讳。9月6日惠某被依法刑事拘留。
责任编辑:陈秀军
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