两名台湾人拿着“白卡”到浙江绍兴的ATM机上取款，引起了当地警方高度关注。沿着线索，经过7个月苦心侦查，当地警方掀开了一起迄今为止绍兴市公安破获的涉案人员最多、涉案资金最多、影响最大的跨国跨境银行卡诈骗案。

　　不久前，根据公安部部署，警方在8省市开展“银行卡1号”专案收网行动。仅绍兴警方便抓获各类涉案人员146人，捣毁窝点24个，缴获银行卡1955张、电脑100多台、汽车12辆、手机500余部、手枪1支，涉案的非法资金达10余亿元人民币。

　　ATM机里发现“白卡”，揭开诈骗案冰山一角

　　8月14日，在“银行卡1号”专案指挥部，民警介绍，这么大的一桩案子，源于一个小小的细节。

　　去年11月22日，绍兴市某银行的工作人员在对市区的一处ATM机进行检查时，发现机器里竟然卡着一张特殊的银行卡。说它特殊，是因为普通的银行卡正反面都喷有图画、银行标识、VISA标志等信息，可是这张卡，除了一个数据条之外，正反两面都是白色的。

　　这一情况立刻引起银行和警方关注。11月26日，一名男子拿着一张“白卡”再次出现在市区解放路上的一处ATM机前。闻讯而至的银行工作人员和民警立刻把该男子带回派出所调查。

　　该男子交代，还有同伙住在绍兴县柯桥。民警随即驱车赶往，成功将另外一人抓获。在住房里，民警除找到了一沓白色空白银行卡外，还缴获了用于作案的读卡器、电脑和手机SIM卡。

　　两人交代，他们都来自台湾地区，听从一个叫“阿南”（化名）的台湾人指挥到处取钱，然后存到指定账户里，他们几乎每个星期换一座城市，目的是为了躲避警察的侦查。

　　民警说，就是这个案子，让他们触摸到冰山一角，开始了更大的侦查发现。然而，两名取款人被抓后，平时都通过上网与底下取款的人联系、具有高度反侦查能力的“阿南”，立刻销声匿迹。

　　民警认定，在巨大利益驱动下，“阿南”绝不会从此收手。果不其然，仅仅过了几天时间，又发现了“阿南”的踪影。

　　民警立即展开网络侦查，同时调取银行汇款、取款记录，人员的出入境记录等等。经过一个多月的侦查，民警基本查清了处在广东中山市的“阿南”犯罪团伙和与“阿南”有往来的多个犯罪团伙的情况，还通过“阿南”发现了犯罪链的更高层——一个以吴某为首，专门提供诈骗技术的团伙。

　　查出257个犯罪团伙，面向韩国、泰国等国外民众行骗

　　警方初步查明，这是一起由台湾籍、韩国籍人员为主，吉林延边籍朝鲜族人具体实施的，主要面向韩国民众，同时涉及泰国的跨国、跨境银行卡诈骗犯罪案件。涉案金额从刚开始侦查时的上千万元、三四亿元，发展到后来的10余亿元。

　　由于案情复杂，2月14日，案件侦办小组向浙江省公安厅作了专门汇报，并成立了“WK214”专案组。

　　当天，绍兴市公安局抽调越城公安分局、经侦、刑侦等部门的骨干民警，成立了由市委常委、公安局长刘国富为组长，公安局副局长徐明法、越城公安分局局长章松青为副组长的专案组，指挥部设在越城公安分局内。

　　绍兴市警方初步查明，诈骗犯罪团伙共257个，其中骨干人员358名，跨越吉林、辽宁、黑龙江、湖南、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西等10多个省区市，韩国、泰国、越南3个国家和台湾地区。

　　案件层层上报后，引起了公安部经侦局的高度重视，4月16日，公安部将此案确定为“打击银行卡犯罪1号专案”。5月25日，公安部召集广东、福建、山东、辽宁等8省市公安机关，在绍兴举行“银行卡1号”专案集群战役部署协调会。