为获报酬提供银行卡 两被告人帮转犯罪资金被判刑
2023-09-13 16:08:41 | 来源:中国法院网
 

  二人为了获得报酬,明知是犯罪所得资金,仍提供银行卡帮助接收资金并转账、取现,终获刑。陕西省三原县人民法院审结了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件,二被告人薛某、杨某被判处有期徒刑并处罚金。

  被告人薛某在柬埔寨认识的上家让其找银行卡帮助转账,每万元给400元佣金,薛某联系了被告人杨某,其同意提供银行卡。二人明知是转移违法犯罪资金,仍提供杨某中行卡、建行卡信息给上家,银行卡资金到账后,在薛某指使下,杨某用手机操作将资金“充值”到自己的第三方支付账户,再“提现”到自己浦发银行卡,最后“转账”到上家提供的银行卡。期间,两张银行卡转出受限后,薛某指使杨某在ATM机取现23200元,扣除佣金后薛某将余款存入上家指定账户,二人非法获利7200元。

  经查,杨某两张银行卡单向转入资金共计182832.20元,两张银行卡已查证六名网络诈骗被害人将121812.28元转入,六地公安机关已立案侦查。

  二被告人为了获得报酬,明知是犯罪所得资金,仍提供银行卡,帮助接收资金并转账、取现,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,犯罪事实清楚,证据确实充分,本案属于共同犯罪,二被告人在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当从轻处罚。二被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处薛某有期徒刑一年,缓刑二年,处罚金人民币6000元,判处杨某有期徒刑十个月,缓刑一年,处罚金人民币5000元,并没收作案手机、银行卡,将二被告人的违法所得7200元予以追缴,上缴国库。

责任编辑:张婧