我国首份国家反洗钱战略出炉
2009-12-31 09:22:35 | 来源:新华社 | 作者:王宇、姚均芳
  我国首份国家反洗钱战略——《中国2008-2012年反洗钱战略》30日正式对外发布。《战略》提出,到2012年前我国将参照国际标准,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切合作、高效务实”的反洗钱机制。  

  在由中国人民银行、最高人民法院、公安部联合召开的新闻通气会上,中国人民银行副行长苏宁介绍说,《战略》分析了我国反洗钱发展现状、机遇与挑战,对未来一个时期我国反洗钱工作做出了战略安排,提出了与现阶段中国国情相适应的反洗钱工作指导思想、总体目标、实施原则和步骤。

  根据《战略》相关内容,我国反洗钱总体目标可分解为以下八个具体目标和行动要点:完善反洗钱刑事法律体系;构建国家反恐融资网络;提升反洗钱监管的有效性;建立特定非金融行业反洗钱制度;加强国内部门间交流合作;培养高素质反洗钱专家队伍;积极参与国际合作与标准制定;全力追偿境外犯罪资产。  

  苏宁表示,《战略》作为我国制定和发布的首份国家反洗钱战略,将有助于统筹指导全国反洗钱工作,有助于促进反洗钱各部门达成共识和提高协调效率,有助于提高我国在反洗钱领域的负责任大国的国际形象。  

  据悉,为提高国家反洗钱制度的有效性,美国、英国、俄罗斯、南非等国家先后制定了国家反洗钱战略。我国于2006年通过了首部《反洗钱法》,于2007年正式加入国际组织——反洗钱金融行动特别工作组,标志着我国反洗钱法律、监管和组织框架体系已基本确立。此次发布的首份国家反洗钱战略,对提高我国反洗钱工作整体有效性将产生深远的影响。
责任编辑:韩京红
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